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标题: 纽警方突搜大豪客住所调查洗黑钱冻结阎永明资产 [打印本页]

作者: 责任编辑 时间: 2016-10-19 01:31 PM
标题: 纽警方突搜大豪客住所调查洗黑钱冻结阎永明资产
奥克兰天空城(SkyCity)赌场贵宾厅常客阎威廉(William
Yan)位于赌场附近着名自助式酒店大厦Metropolis三十五楼豪宅，上周四被警员突击搜查，居民目睹探员带走一些对象。
被警方冻结被指陈是阎的资产，包括上述豪宅，价值逾200万纽元，一辆平治(或称宾驰)，股票及银行户口。
阎又名阎永明(Yong Ming Yan)，刘阳(Yang
Liu)及Bill Liu。事后被人见到穿黑色运动装在大厦的大堂会合辩护律师。Simon Lance，后者表示没有被落案，但不肯评论警方带走什幺东西。不过阎的确有否认任何指陈的洗黑钱或其他非法活动。他没有被拘捕。
资产追收组负责人高级警长咸美顿(Craig Hamilton)发表声明，指警方正开始冻结43岁奥克兰商人及其38岁女拍文件资产的程序，作为正在进行中收回犯罪得来财物调查一部份。
据当地报章，今次突击搜查行动，起于去年12月高院法官下令冻结阎的朋友，姓曾华裔女富婆Yingzi Zeng资产900万纽元有关，包括新款保时捷及马莎拉蒂，一个价值390万元的房地产，一雅柏文，一大屋，银行户口及生意。有关法庭命令是与破获600公斤伪麻黄碱案件有关，有另外6人被下令冻结资产，逾38人被控，但曾女没有被落案。阎永明涉吉林省「通化金属药业」，涉嫌在2000年12月携大量公款，以刘阳名字逃往澳洲，2001年底逃到纽西兰，2002年起享有纽西兰居留权，2008年8月以非常途径获得纽西兰公民籍。2007年6月7日，澳洲联邦警察将阎永明部份外逃公款2125万元人民币移交给中国警方。

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