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标题: 入境报不足一万元保险箱60万元何来？ [打印本页]

作者: 责任编辑 时间: 2016-10-19 02:00 PM
标题: 入境报不足一万元保险箱60万元何来？
典型洗黑钱案件都是如此：一个赌客、一箱现金、假的「叔父」和前往纽卡素(Newcastle)妓院的短途旅行。
今次主角新加坡男子许尚威(San Wei Koh)被判囚9个月。警方在悉尼星港娱乐城The Star的保险箱内，搜出超过60万元现金，许作供时说出他「姨母」在纽卡素的故事。他最终承认了两项处理怀疑用作犯罪的财产罪。
不过，法官韩信(Graeme Henson)对这样的供辞不能尽信。他说：「有些事实被扭曲了，他们有意识不说出所有事情。」
案情透露，许尚威去年4月来澳洲，入境时报称随身携款少过一万澳元。法官说：「这可能是事实，也可能不是。」
入境后8日内，许将接近30万元存入The Star保险箱，翌日再存入70万元。其间他曾赌博，并取出大笔金钱，引起赌场职员注意，遂报警求助。警察到场调查时，发现许的保险箱内有60万元现金，许在这时「供出」纽卡素的「姨母」的故事。
许尚威当时说，70万元存款是他「姨母」经营妓院生意的款项，她要求自己带给在中国的前夫。
法官说：「他声称去过姨母的妓院，对方当时不在，他便自行推开没锁的后门，在姨母的睡房找到一个行李箱，拿起便走。他说自己没打开看过。」许尚威告诉警方，他后来打开行李箱，看见内有70万元，便将其中10万元汇给中国的「叔父」，余款便存入保险箱。
法官续称，被告解释不了其中30万元存款的来源，另外20万元也「似乎令人难以信服」，「辩辞中，暗示了他知道这笔钱是犯罪活动而来。」
警方调查后证实，中国「叔父」并无其人。纽卡素「姨母」和拍挡也与被告划清界线，并说那70万元不是来自她们。法官直言：「那是不是事实，无从得知。」
案情亦透露，根据许尚威提供的线索，当局充公了159万元黑钱，又控告了另外两人洗黑钱。法官拒绝因此判许尚威缓刑，只愿减刑。法官明言：「若判缓刑，便无法阻吓跨国有组织犯罪的涉案者，就如本案一样。」
法官进一步阐述判罪原因：「海外人士进入澳洲，较易于在赌场洗钱并在执法部门察觉前离开。所以判阻吓性刑罚有很大需要。」
涉案60万元已被充公。许尚威刑满后将被递解出境。

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