美移民诈骗案让“零风险全链保障计划”试水起航

责任编辑 · 发表于 2016-10-19 10:52:39

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春节期间，有关美国芝加哥会议中心项目涉嫌诈骗中国投资人1.45亿美金的新闻就仿佛一枚重磅炸弹，瞬间引起了全社会的高度关注。经核实，共计有294名投资人受害，其中绝大部分是中国人。这条新闻对那些正在办理或准备办理投资移民的人来说，激起了心中的种种困惑与不安。这次事件是个案还是整个行业出现了问题，为什幺会有那幺多投资人和移民中介机构受骗等问题立刻成为热点话题。而人们更关注的是，投资移民如何才能真正做到“零风险”。
移民诈骗案引发风险反思
　　此次投资移民被骗是由美国“芝加哥会议中心项目”引起。骗局实施者塞思（AnshooR.Sethi）创建了芝加哥会议中心和芝加哥洲际区域中心信托两家公司。塞思谎称其公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心，投资者只要购买“芝加哥会议中心项目”的股份，就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国的机会。
　　在塞思的包装下，该项目不但实力雄厚、收益可观而且获得了美国伊利诺伊州政府的支持，因此受到众多国内投资移民中介机构的推荐，以及投资者的欢迎。可塞思不但欺骗了中国的很多移民中介公司，更是欺骗了广大投资移民客户。
　　“芝加哥会议中心项目”移民诈骗案一经披露，就引起了轩然大波。国内领先的移民机构飞洋移民第一时间做出正面反应，发表《飞洋移民关于芝加哥会议中心项目公告》，郑重承诺客户投资本金、项目管理费和律师费的最终安全，并启动“飞洋客户投资款先行垫付保障计划”。这给行业带了好头，但事后补救虽然好，如何做到事前、事中、事后全方位保障？如何建设一个更健康完善的投资移民环境，避免再次发生类似事件？很多行业专家在思考，飞洋也在思考，并率先给出了自己的全面解决方案。
　　从规避风险到零风险
　　据了解，飞洋移民履行了公告承诺，对在此次美国“芝加哥会议中心项目”诈骗案中涉及的两位客户进行了100万美元的先行全额垫付。同时为了在未来尽可能的全面保障客户利益，飞洋启动并将逐步实施“零风险全链保障计划”，旨在为客户提供全流程、全方位的安全保障，无论是在项目成功率方面，还是在资金安全性、服务品质方面，客户利益都将得到全面保护，真正享受到零风险的无忧移民安心服务。
　　对于此次诈骗案，飞洋移民董事长兼总裁周团章在接受记者采访时表示：“作为国内最优秀的移民机构之一，我们对每一个推荐给客户的投资项目都会进行认真评估和审核，但‘芝加哥会议中心项目’出现了严重的商业欺诈。这些欺诈行为通过常规项目分析难以发现。我们对这一事件的发生感到非常震惊和遗憾。我们一方面采取‘先行垫付’，同时也决定启动并逐步实施更为全面完善的投资移民‘零风险全链保障计划’，保证客户利益不受损失。”
　　据悉，飞洋移民的“零风险全链保障计划”具体包括：项目尽职调查机制、项目风险评估预警机制、客户项目匹配诊断、文案质量全面管理体系、投资款先行垫付保障、钻石品质移民后服务体系等。从项目评估、资质审核到流程监管、资金流向，从文案质量控制到移民增值服务到危机发生后的投资款先行垫付，覆盖了投资移民过程中可能存在风险的每一个环节、每一个链条。真正做到全程保障客户权益，最大程度降低客户风险，力争做到“零风险”。例如其中的“投资款先行垫付保障计划”，就规定当客户投资项目时如果遭遇欺诈面临诉讼纠纷资金冻结等情况时，飞洋移民会对客户的投资资金进行先行垫付。真正确保客户投资不受损失，从根本上对客户利益提供保障。
　　目前在业内飞洋移民是首家并且也是唯一一家提出“投资款先行垫付保障”以及“零风险全链保障计划”的移民机构。随着该计划的推出并逐步完善落实实施，投资移民的零风险时代或将到来。
　　投资移民前景广阔
　　近年来出于对子女教育、未来养老生活品质的考虑，国内移民人数再次呈现快速增加趋势，加拿大、澳大利亚、新加坡尤其是美国都是投资移民选择的热门国家。例如，数据显示2012年提交美国的投资移民案总数为7641件，其中，来自中国大陆的申请为6124件，占总申请的80%。
　　对于快速发展的投资移民行业来说，“芝加哥会议中心项目”诈骗案可说是当头一棒。不过面对危机，业内专家却看到了行业发展的新契机。
　　专家表示，“芝加哥会议中心项目”诈骗案被揭露后，美国证监会和美国移民局通力合作，采取了非常果断严厉的追查措施。飞洋移民晏承志副总裁也透露了事件的最新进展：美国东部时间3月6日之前，各方律师要把自己的事件处置意见书面呈递联邦大法官。3月11日，联邦大法官将召集各方进行第二次会议，并将决定事件处置的下一步措施。相信之后美国监管当局肯定会对投资移民项目的监管更为坚强有力。而这次事件的警示作用，也将有效阻遏商业欺诈。可以预见今后会有更多优质的投资项目进入投资移民领域。
　　另一方面，国内优秀投资移民机构的快速反应，尤其像飞洋移民这样投资款先行垫付，以及推出“零风险全链保障计划”的做法，不但坚定了广大投资人的信心，更对全行业起到了一个很好的示范作用。这些都必将推动整个行业更为规范化、自律化发展。投资人的权益将得到更为安全的保障，中国移民行业也将迎来新的春天。

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