中国要求加强交换反洗钱数据澳监管部门考虑

责任编辑 · 发表于 2016-10-19 13:44:00

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深圳中级法院在上个月的审讯中披露，2013年3、4月间，李永恒夫妇和其女儿李丹在澳洲悉尼看中一处房产，为筹钱购买，李永恒向商人詹平彬索取人民币650万元。詹平彬通过地下钱庄将人民币650万元兑换成100.24万澳洲元存入李丹在香港开设的银行账户，李丹将该款转至澳洲用于购买房产。《南方都市报》披露，这处房屋的价钱为260万澳元。
此外《澳洲金融评论报》去年10月曾披露，一名贪腐铁路官员把赃款转给他在悉尼的儿子儿媳，购买至少价值450万元的房屋和雅柏文。
联邦政府的反洗黑钱机关「澳洲交易申报及分析」AUSTRAC近日证实，它正考虑中国当局提出的一项要求，加强交换两国之间的金融财务信息。
中国政府一位高级官员去年底说，中国人民银行正与美国和澳洲完成一项相关协议。
中国司法部的司法协助外事司副司长张晓鸣告诉《中国日报》：「一旦美国和澳洲的执法官员辨认出非法资金，他们将会立即启动司法程序，在他们的国家冻结和没收这些犯罪所得资产。」
据《澳洲金融评论报》获悉，李永恒因涉贪遭中纪委调查后大约6个月，他女儿在悉尼买的房屋被出售。
中国当局去年展开「猎狐行动」，追缉外逃贪官和国企高管，以及他们非法卷往海外的钱财，而澳洲被指为中国贪官外逃和卷跑资金的主要目的地。
中国官方媒体曾猜测，前云南省委书记高严，在担任国家电力公司总经理期间，2002年卷走大笔贪污所得资金出逃，很有可能藏身澳洲。
高严的儿子高新元在他父亲出逃后，因贪污被判坐牢5年。高新元在1998年至2002年曾为悉尼两家公司的董事，涉及Neurtral Bay一处房地产交易。
去年在中国被判刑的前铁路部运输局副局长贪官苏顺虎，至少把120万元转给他在悉尼的儿子儿媳，他们在悉尼拥有一批房地产。
虽然多数西方国家承认中国面临严重的贪污腐败问题，但在合作追缉贪官和追缴赃款的合作上却存在困难。
因为中国缺乏独立的司法系统，它的主要反贪机构是党的纪律检查委员会而不是政府机关。此外中国一些严重的贪污犯可能会被判死刑。
澳洲反洗黑钱机关AUSTRAC说，它上个月收到中国人民银行属下的中国反洗钱监测分析中心一封来信，希望能签署一份交换两国之间金融转账信息的谅解备忘录，但它「仍在考虑这一要求的过程中」。

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