澳洲美国指澳洲洗黑钱严重恐怖组织分支集资

责任编辑 · 发表于 2016-10-19 13:46:36

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不过2015年《国际毒品管制策略报告》评定澳洲的表现为佳，并赞赏联邦政府侦测、预防及检控洗黑钱活动的机制。美国国务院年度报告将澳洲与其他逾60国，包括阿富汗、伊朗、伊拉克、巴西、俄罗斯、美国、美国及中国列为主要洗黑钱国家。主要洗黑钱国家意即其金融体系参与货币交易，其中涉及大笔国际贩毒所得赃款。报告提及澳洲罪案调查委员会保守估计严重及有组织罪案每年令澳洲损失近150亿元。「洗黑钱依然是容让严重及有组织罪案在(澳洲)发生的关键」，美国报告指。在澳的恐怖组织分支亦负责筹集资金。「恐怖分子在澳洲的融资活动的规模及细密度多变，国际网络会通过本地分支有组织地集资，亦有细小、组织性弱的自发团体」，报告指。
澳洲亦被列为贩运非法药物及易制毒品的目的地。「源自中国的伤风药新康泰克ContacNT是澳洲及纽西兰最普遍的假麻黄制品，通常用于制作甲基安非他命」。

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