澳大利亚一留学生收获巨款被怀疑洗钱遭调查

责任编辑 · 发表于 2016-10-19 11:16:07

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据澳大利亚“新快网”1月24日报道，一名全职在澳大利亚修读硕士学位的亚洲留学生，一年之间获得65万澳元(约合人民币344万元)巨款。现在这些款项被澳联邦警察冻结，警方怀疑这些资金可能涉及洗钱犯罪。
　　然而，在昆州汤市围JamesCook大学修读经济学硕士的金(SereykosalKim)坚称，这些钱是他的父母给他的。他们住在柬埔寨，他的父亲是一名工程师，母亲是全职主妇。
　　据报道，根据联合国数据，柬埔寨人民一年的平均收入为838美元(约合人民币5000元)。于是，澳大利亚联邦警察拿到一个区域法庭的冻结令，并认为这些钱可能是犯罪洗黑钱。
邦警察说，这些钱大部分是通过62次小比例转账得来的，主要是为了瞒过当局的眼睛。目前当地警方还没有指控这名27岁的留学生。
　　金坚称自己是无辜的，他说这一大笔钱主要是为了买房。他抗议称，当地警方的调查影响了他的学业，他计划为了自己的钱而斗争到底。
　　在接受采访时，他说：“他们以为我会用它们贩毒或者犯罪。我现在非常紧张，失去了学习的注意力。我现在的成绩很差，这影响到了我的功课。”
　　
　　据报道，2011年4月份，金从柬埔寨持学生签证到达澳大利亚。澳联邦警察提交给法庭的文件显示，从2012年6月份到去年6月份，一共有62笔转账，汇至其账户50.9万澳元。大部分的汇款都是从新州和维州的银行办理的。每一次转账，其金额都小于1万澳元。而1万澳元正好是澳大利亚反洗钱反恐怖主义法律所规定的报告下限。
　　然而，还有一笔来自柬埔寨的15万澳元汇款。澳大利亚法律规定，隐藏发生的交易是违法的，最高判处5年徒刑，而参与犯罪洗黑钱则最高判处3年。不过，金坚称这和自己没有关系。
　　他说：“我的父亲是一名工程师，母亲是家庭主妇，但她也有自己的生意，就是在柬埔寨借钱给别人，然后收取佣金。这笔钱是我们打算买房子的。钱很多，但那是因为澳大利亚房价很高。我希望在悉尼为我的家人买套房子。”

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