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标题: 丈夫在皇冠豪赌天文数字8.55亿元 [打印本页]

作者: 责任编辑 时间: 2016-10-19 02:11 PM
标题: 丈夫在皇冠豪赌天文数字8.55亿元
被怀疑在国际间大规模洗钱的一位澳洲籍华裔男子在皇冠赌场豪赌下注额达「天文数字」的8.5亿元以上，他妻子持有的美国加州一处豪宅被当作犯罪所得而查扣后，向维省高院兴讼要求撤销对这处物业的查封败诉。
豪赌客金柏顺（Bai Shun Jin，亦名金丹，Dan Jin)因被怀疑在澳洲、美国、澳门和新加坡赌场大规模洗钱，正受美国国家税务局和澳洲联邦警察调查。
他妻子马红洁（音译，Hongjie Ma)近期向维省高院申请，要求撤销禁止她进入这所位于加州福临门（Fremont）市一处价值数百万元的豪宅，但遭高院绝，因为大法官认为，这处豪宅可能是用洗钱的资金购买。
在澳洲和美国执法机构2013年调查金柏顺在皇冠赌场下注额「达天文数字」的疑似通过豪赌洗钱案过程中，加州这所房屋和另外3处物业被查封。
据维省高院驳回马红洁申请撤销对加州豪宅的查封令一案的判决书，金柏顺被指在2005年至2013年之间，在皇冠赌场豪赌下注额，总计达8.55亿元。
金柏顺被指自2010年以后，在皇冠赌场买入超过1.4亿元的筹码，而且使用多个不同身份证据，包括6本澳洲护照。
金柏顺对这一由皇冠赌场法遵部经理提供的数字存在争辩，但他承认在该赌场进行「下注额非常高的赌博和涉及转账数百万元」。
维省高院判决书披露其中一些活动的详细情况，包括在赌场中，从新加坡转账630万新元（620万澳元）到皇冠赌场进行赌博，在皇冠赌场赢1700万元，以及在美国拉斯维加的威尼斯人赌场输掉600万美元（800万澳元）。
判决书说，虽然金声称他在中国的基本工资为30万美元，外加奖金和股票，但马红洁没有提供文件来支持这一说法。
负责调查金柏顺的豪赌金额和他已知的收入之间存在「天壤之别」的澳洲联邦警察特工在提交给高院的供证中说，马被怀疑涉及这些活动。
狄森（John Dixon)大法官在判决书中说：「马红洁供证和她的证人提供的供证，均只证明金是一位豪赌客，但没有任何文件证明或解释他如何获得这样多的钱来进行这样极高数额的豪赌。」
但这位华人夫妇均未遭提出刑事检控。
加州的豪宅是2009年以170万美元买下，购置款多数是由金在皇冠赌场的户口转到美国银行一户口，该户口由这对夫妇联名拥有。这套投资物业后来被转到妻子的名下。
据当地一家房地产经纪行列入该豪宅的特点时，列明它位于旧金山湾地区，有4间卧室和三间浴室，以及多处花岗石檯面和教堂式屋顶。美国一处网站估计这所豪宅现在价值270万美元。
据判决书说，马指陈联邦警察仅依靠美国国税局模糊不清的情报进行调查，没有详细指明她丈夫如何洗钱。
她还辩称，没有任何证据证明用于购买这所房屋的钱，是由违法活动所获得，此案仅是警方特工在调查时的凭空猜想。
但狄森大法官拒绝马要求撤销对这所房屋禁封令的申请，声称法庭理解联邦警察特工怀疑的原因。
皇冠赌场一位发言人拒绝说明金柏顺是否仍在该赌场豪赌。

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